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• 1、煤炭行业“配票”交易虚开刑事风险严峻

煤炭行业“配票”交易虚开刑事风险严峻

煤炭行业“配票”交易虚开行为存在严峻的刑事风险，可能构成虚开增值税专用发票罪，面临严厉的刑事处罚。

贵金属行业：金税三期系统上线前，利用系统无法识别汉字的漏洞虚开“黄金票”现象严重。现行系统通过汉字识别和进销项比对功能，大幅提高了虚开风险。例如，某企业虚开黄金发票被系统自动预警，税务机关迅速介入查处。

以虚开行为骗取留抵退税行为：随着留抵退税机制的制度化，此类行为将持续受到关注。增值税进项较多的商品贸易、石化贸易等企业须重视。利用空壳公司暴力虚开、骗税行为：专职虚开的犯罪团伙掌握和控制大量空壳公司，暴力对外虚开后走逃，受票企业将承担涉税行政、刑事风险。

一起典型的“买单配票”骗取出口退税案，是指企业通过购买无法申请退税或无需退税的出口货物信息，获取虚假报关单，并配以虚开的增值税专用发票，虚构出口业务以骗取国家出口退税的违法案件。

深圳市润兴泰实业有限公司等4户外贸出口企业因“买单配票”骗取出口退税29638万元被依法查处，税务机关追缴税款及罚款共计9000.66万元，并停止其出口退税资格三年，相关犯罪嫌疑人已被提起公诉。

二）八大高风险行业电商行业：刷单虚增销售额、隐匿平台佣金收入。建筑行业：虚列成本、关联交易转移利润。外贸行业：假出口、买单配票骗税。劳务派遣行业：虚增人数、少缴社保及个税。医疗美容行业：隐匿服务收入、虚开发票套取资金。直播/文娱行业：主播个人所得税未代扣代缴、虚构业务拆分收入。